Leg » 31 авг 2015, 23:20 ЮлБи писал(а):Нась писал(а):Ольга1986А согласна, везде твердят, что это незаконно... обналичка маткап.
все законно!кому интересно пишите в личку!
Вообще схем по обналичиванию маткапитала придумана очень много. При этом есть и такие, которые прямо подпадают под статью 159.2 Уголовного кодекса (ранее под ст. 159) - "Мошенничество при получении выплат". Примерно так (выдержка из определения Челябинского областного суда):
"Вступившим в законную силу приговором Миасского городского суда Челябинской области от 30 января 2014 года Л.Н. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, - мошенничестве при получении выплат, то есть хищении денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенном в крупном размере.
Данным приговором суда установлено, что 03 мая 2012 года Л.Н., имея умысел на хищение денежных средств путем предоставления заведомо ложных сведений, заключила с ООО "ФинИнвестЦентр" договор займа на сумму ---------- рублей для целевого использования, приобретения в собственность объекта недвижимости - жилого дома и земельного участка по адресу: Челябинская область, Чебаркульский район, ------, за счет средств материнского капитала. В действительности Л.Н. не желала улучшать свои жилищные условия, знала, что дом является нежилым помещением. В этот же день Л.Н. заключила с Г.И.В., действовавшим в интересах К.М.С., договор купли-продажи указанного объекта недвижимости за ---------- рублей, из которых ---------рублей являлись заемными средствами ООО "ФинИнвестЦентр". Одним из условий договора являлась выплата денежных средств за счет средств материнского капитала. 22 мая 2012 года Л.Н. обратилась в УПФР с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала для погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа в размере ----- рублей. При этом в УПФР ею были представлены заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий, скрыв тот факт, что приобретенный дом не улучшает ее жилищные условия и его фактическая стоимость составляет сумму значительно меньше, чем размер материнского капитала. На основании представленных Л.Н. заведомо ложных сведений, УПФР 21 июня 2012 года было принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала, средства которого 11 июля 2012 года в размере -------рублей направлены на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на приобретение жилья. В результате преступных действий Л.Н. Российской Федерации в лице УПФР причинен материальный ущерб в крупном размере ------- рублей."
